天空行动打击金融洗黑钱 反贪会近期传召18人
(9日讯)大马反贪污委员会将传召另外18人录口供,以协助调查一家金融咨询公司涉嫌贪污及洗黑钱案。 反贪会首席专员丹斯里阿占巴基指出,截至目前,反贪会已向39人录口供,协助案件调查。 “我们已经确认这18人,并在近期传召他们录口供。” 他在受询时说,此案的调查工作仍在进行,反贪会需要时间完成整个调查。 他透露,反贪会正与数家银行合作,收集有关涉案客户贷款的相关文件。 今年1月,反贪会展开“天空行动”,在巴生谷一带的住宅和办公室的24个地点进行突袭,成功打击了涉及金融谘询公司和银行职员的贪腐和洗钱活动。 据报导,约7亿令吉贷款已获批予公务员,而其中的运作模式疑涉及贪污与洗黑钱。 据信,银行职员协助处理并批准个人贷款申请,从中收受金融谘询公司的贿赂,而该公司则提供伪造的客户资料文件,以便顺利获得贷款。 反贪会周五已向3名与该金融咨询公司有关的艺人录取口供,他们作为公司形象大使,在一至两年内从中收取高达40万令吉的宣传报酬。 截至昨日,反贪会透过“天空行动”(Op Sky)逮捕27人,其中包括18名银行职员、8名金融咨询公司员工及1名公众人士,他们皆获反贪会保释。 在行动期间,反贪会共查获约4000份文件,并冻结98个银行账户,涉及超过1700万令吉。 反贪会
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